從2019年1月1日起，央行就發(fā)布了關(guān)于做好《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的管理辦法》實(shí)施有關(guān)工作的通知。對(duì)于個(gè)人賬戶交易額超過(guò)5萬(wàn)，20萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬的老板，可能會(huì)受大額可疑監(jiān)控。央行發(fā)布該政策就說(shuō)明央行將對(duì)個(gè)人賬戶大額交易和流水異常進(jìn)行監(jiān)控。其中不僅包括銀行賬戶收支情況，網(wǎng)絡(luò)銀行收支記錄，還包括了微信、支付寶非銀行支付機(jī)構(gòu)的記錄。那么，哪些情況最可能受到監(jiān)管呢？怎么轉(zhuǎn)賬會(huì)被嚴(yán)查？

從今往后，個(gè)人微信、支付寶購(gòu)物消費(fèi)達(dá)5萬(wàn)以上，轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)以上的就有可能被納入大額可疑交易進(jìn)行監(jiān)控。

以下3種情況是重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象：

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